Programa Avanzado en Compliance - Preparación CESCOM®

Socia del área de Regulatory & Compliance en Deloitte Legal. Experta en asesoramiento, definición e implementación de modelos de cumplimiento normativo a nivel nacional e internacional, habiendo asesorado a algunas de las principales empresas del IBEX 35. Anteriormente trabajó como abogada penalista en el despacho Álvarez Pastor y experta de prevención de blanqueo de capitales en A.P. Consultores. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (San Pablo CEU).

Responsable de Cumplimiento Corporativo de Corporación Empresarial Pascual. Es coautor libro de Wolters Kluwer “Guía para la implantación del compliance en la empresa”. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid.

Abogada Senior del departamento legal de Janssen, donde presta asesoramiento en el ámbito del derecho farmacéutico y contractual. Ha desarrollado su carrera profesional en despachos de abogados internacionales, destacando PwC. Licenciada en Derecho y Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Mercantil por la Universidad Autónoma de Madrid, y Master en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Libre de Bruselas.

Gerente técnico de  Integridad y Compliance Penal y Secretaría Técnica del Órgano de Compliance de NAVANTIA S.A., S.M.E. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad de Barcelona, Máster en Asesoría Jurídica a Empresas por la Universidad de Valencia, y Título Experto en Integridad Corporativa, Transparencia y Buen Gobierno de Transparency International España, por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

Head of Compliance de la consultora inmobiliaria Richard Ellis (CBRE). Anteriormente trabajó como Asociada en el departamento de Regulatory & Compliance en Deloitte Abogados. Experta en responsabilidad penal de la persona jurídica y cumplimiento normativo, especialmente en ámbitos relacionados con blanqueo de capitales, compliance penal, conflictos de interés, etc. Licenciada en Derecho y Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid.

Head of Governance and Corporate Compliance de AENOR. Jefe de auditorías de certificación, capacitación y servicios de desarrollo comercial en los campos de: Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo (ISO 26000, SR10, GRI, SA8000, Sedex / Smeta, etc.), cumplimiento y Anticorrupción (Cumplimiento criminal, ISO 19600, ISO 37001, Ley de Cumplimiento Criminal Española), gestión de riesgos (ISO 31000, ISO 31010), así como miembro de los comités de normalización ISO "Compliance and Anti-soborno Systems" y "Spanish Translation Task Force ISO 37001". Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad del País Vasco y Master en Compliance Officer por la Universidad Complutense.

Asociado Senior en el área de Regulatory & Compliance y Gerente del Área Legal de las oficinas situadas en Alicante de Deloitte. A lo largo de su trayectoria profesional ha participado y coordinado diferentes proyectos de compliance y prevención penal, llevando a cabo la elaboración de Mapas de Riesgos normativos y de protocolos de defensa penal preventiva para las personas jurídicas. Es Licenciado en Derecho y Licenciado en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Navarra.

Vicepresident & Associate General Counsel, South Europe de Hewlett-Packward Enterprise. Directora del Departamento legal de HP, que a su vez da soporte legal a Portugal. Fue asesor jurídico de empresas como Nokia o Vodafone. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense.

Abogada especialista en protección de datos y colabora con despachos de renombre a nivel internacional. Trabajó durante 11 años en el área de Derecho de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en Lener Abogados y en Bufete Abdón Pedrajas Abogados Asociados como Abogada TIC. Experta en asesoramiento en materia de Protección de Datos prestado tanto a Administraciones Públicas como a la empresa privada. Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra.

Área de Regulatory & Compliance en Deloitte. Es abogada experta en derecho penal y derecho penal económico, así como derecho procesal penal. Ha intervenido profesionalmente en diversos procedimientos penales ante la Audiencia Nacional y ante Juzgados de Instrucción. Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, Executive Master en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues, y Máster en Asesoría Jurídica de la Empresa por la Universidad Carlos III de Madrid.

Una de las responsables del área de Compliance de Securitas Direct España, S.A.U. Amplia experiencia en el diseño e implantación de modelos de cumplimiento y prevención penal a empresas del IBEX 35, así como en grandes compañías nacionales e internacionales. Asimismo, cuenta una dilatada experiencia en el asesoramiento a clientes nacionales e internacionales en asuntos de diversa índole civil, mercantil, concursal y penal. Licenciada en Derecho por la Universidad CEU San Pablo y Master de Asesoría Jurídica de Empresa por el Instituto de Empresa.

Socio del área de Risk Advisory de Deloitte. Hasta 2009 desarrollo su carrera en la Unidad de Riesgos Tecnológicos de Deloitte. Miembro de la Asociación de Auditores y Auditoría y Control de los Sistemas y Tecnología de la Información y Comunicación (ASIA). Ingeniero Informático por la Universidad de Deusto y Programa para la Alta Dirección de Empresas (PADE) por el IESE.

Asociado Senior del área de Cumplimiento y Regulatorio de Deloitte Legal. Abogado experto en derecho penal empresarial. Ha participado como ponente en “Foro Digital Export Accelerator”, en colaboración con Google y ESADE. Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza.

Directora del departamento de Auditoría Interna del Grupo Leroy Merlín (AKI y ADEO). Cuenta con la certificación internacional en Aseguramiento de la Gestión de Riesgos del Instituto de Auditores Internos. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y PDD por el IESE Business School.

Directora de cumplimiento normativo y control interno en Mutualidad General de la Abogacía. Trabajó en Deloitte como Directora de Regulatory & Compliance (Insurance). Durante 6 años fue Subdirectora General de Ordenación del Mercado de Seguros (Ministerio de Economía y Hacienda) y Consejera del Consorcio de Compensación de Seguros. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y licenciada en Ciencias Actuariales y Seguros por la Universidad Complutense de Madrid.

Compliance Manager en General Electric Healthcare. Fue manager del Departamento de Governance, Risk and Compliance de KMPG. En materia de Compliance penal, ha participado en la adecuación y certificación de Modelos conforme a las Normas UNE-ISO 19600 y 19601, la Norma UK Bribery Act & FCPA y la Ley Sorbanes-Oxley (SOX). Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid.

Trabaja en el Área de Regulatory & Compliance en Deloitte Legal. Trabajó en González Franco Corporate & Criminal Defense y en Miguel Bajo, como abogada penalista y de compliance. Ha participado en proyectos internacionales de compliance, junto al despacho Roxin Alliance o con el despacho Mucciarelli (Milán). Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Licenciada en Derecho y Master en Derecho del Menor por la Universidad de Vigo, y Master en Abogacía por ISDE.

Subdirectora financiera y responsable de Compliance Grupo Idealista. Formó parte del departamento de control de gestión en DHL. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Máster de Auditoría y Dirección Financiera por la Universidad Complutense de Madrid.

Secretario General de Andbank España. Anteriormente fue Director de la Asesoría Jurídica y de la función de cumplimiento de Andbank. Trabajó como responsable de la Unidad de Cumplimiento Normativo de Bankinter. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y Máster en Asesoría Jurídica por el Instituto de Empresa.

Responsable de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en Openbank S.A. Anteriormente ha trabajado en el sector financiero en empresas como EY Auditores, Citibank España y Banco Popular. Es Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Asimismo, es miembro del Registro de Economistas Auditores (REA) y de la Asociación Española de Compliance (ASCOM). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF (Colegio Universitario de Estudios Financieros), especialidad Auditoría.

Legal Counsel en Nestlé España, donde ofrece asesoramiento a los distintos negocios de la compañía en materia de antitrust, compliance, y derecho mercantil, entre otros aspectos. Anteriormente desarrolló una experiencia de más de 10 años como abogada especializada en antitrust en los despachos de Gómez-Acebo & Pombo y Ashurst en Bruselas y en Madrid. Doctora en Derecho (Cum Laude) por la Universidad CEU San Pablo, Master en Derecho de la UE por el Colegio de Europa, Master en Derecho de la Competencia por la Brussels School of Competition, Postgrado en Compliance por las Universidades Carlos III y Pompeu Fabra.

Directora del Área de Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos de Compliance en bancos internacionales como Citi, MBNA-Bank of America y Deustche Bank. Fue Secretaria del Consejo de SGAM Iberia AVB,SA y Vicesecretaria del Consejo de Citibank España. Ha sido fundadora y miembro de la Junta directiva de ASCOM entre 2014 y 2017. Es Doctora en Derecho por la Universidad CEU San Pablo y PDG por el IESE.