Completa tu formación de la mano de expertos profesionales para conocer a fondo los límites de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cómo realizar programas de prevención del riesgo penal o compliance, implantarlos de forma efectiva y establecer los procedimientos que diriman los hechos ilícitos a los que la empresa se puede enfrentar por mala praxis de empleados, directivos o socios.

Este programa es preparatorio de la certificación CESCOM®, emitida por la Asociación Española de Compliance (ASCOM®)

La Certificación de Compliance CESCOM®, emitida por la Asociación Española de Compliance ASCOM acredita que los profesionales que la obtienen cuentan con los conocimientos necesarios para desarrollar con solvencia y eficacia la función de Compliance en cualquier tipo de organización.

El ratio de aprobados en el examen de certificación de nuestros alumnos es un 8% superior a la media.

Examen Junio 2020: 82,4% aprobados.

Calendario de Clases

FEBRERO - 2021

MARZO - 2021

ABRIL - 2021

MAYO - 2021

JUNIO - 2021

Nuestra propuesta

Perfil de Acceso

Programa

Profesorado

Proceso de Admisión

Nuestra propuesta

Acceso a las clases y documentación propia del programa, así como a instalaciones y servicios de CEU IAM
Documentación oficial provista por la Asociación Española de Compliance
Gestión de inscripción y tasas de examen de la certificación CESCOM incluidas
Exámenes simulados de autoevaluación

Perfil de Acceso

El Programa Avanzado en Compliance es de especial interés para los siguientes perfiles:

Asesores jurídicos y financieros
Abogados
Secretarios del Consejo de Administración
Directores Financieros
Directivos de empresas
Directores de Recursos Humanos
Auditores
Responsables de Departamentos de Control de Gestión
Gestores
Administrativos
Profesionales de otras áreas funcionales que por sus responsabilidades deban implantar los planes de prevención de delitos o asumir la condición de Compliance Officer

Programa

El programa se estructura en 7 grandes áreas, que recogen los 20 módulos de la Acreditación CESCOM®:

Introducción a la función de Compliance en las organizaciones

La relación entre la Ética y el Compliance
Conceptos Generales de Compliance
Ética empresarial
Liderazgo y cultura de Compliance

La gestión del riesgo

Norma UNE-ISO 19600 Sistemas de Gestión de Compliance. Directrices
Gestión del riesgo de Compliance

Elementos de un programa de compliance

Elementos esenciales de un programa de Compliance
Políticas de Compliance
Códigos de conducta, políticas y procedimientos. Monitorización de Compliance
Canales de denuncias e investigaciones.
Formación, comunicación y sensibilización.
Monitorización de Compliance
Procedimientos de diligencia debida y prevención de conflictos de interés

Responsabilidad social corporativa y buen gobierno

Buenas prácticas de la función de Compliance.
El Compliance Officer.

Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas y prevención del riesgo penal

Corporate Compliance
Prevención del soborno y de la corrupción
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Regulaciones más relevantes

Defensa de la competencia
Prevención del abuso de mercado y otras normativas relevantes del sector (MIFiD, etc.)
Protección de datos y privacidad
Protección al consumidor
Normativa Farma-industria y transparencia
Compliance en el sector público

Compliance en la era digital

Compliance y las nuevas tecnologías

Profesorado

Begoña Fernández Rodríguez (Dirección)

Socia del área de Regulatory & Compliance en Deloitte Legal

Eduardo Navarro

Responsable de Cumplimiento Corporativo en Corporación Empresarial Pascual

Ana Isabel Sánchez Cieza

Legal Director and Corporate Counsel en Biogen

Paul Rodríguez Pena

Gerente técnico de Integridad y Compliance Penal y Secretaría Técnica del Órgano de Compliance de Navantia

María Rodríguez González

Head of Compliance en CBRE

Salvador Román

Head of Governance and Corporate Compliance en Aenor

Manuel Alberto Sánchez Soler

Asociado Senior en el área de Regulatory & Compliance en Deloitte

Ana Valdivieso

Vicepresident & Associate General Counsel, South Europe en Hewlett-Packward Enterprise.

María Vidal

Of Councel en FinReg360

Silvia Zamorano

Asociada Senior del Área de Regulatory & Compliance en Deloitte Legal

María Muriel

Abogada y responsable de Compliance en Securitas Direct

Ricardo Martínez

Socio del área de Risk Advisory en Deloitte

Daniel Chóliz

Asociado Senior del Área de Cumplimiento y Regulatorio en Deloitte Legal

Yolanda Cortés Sáez

Directora del Departamento de Auditoría Interna del Grupo Leroy Merlín

Laura Pilar Duque Santamaría

Directora de Cumplimiento Normativo y Control Interno en Mutualidad General de la Abogacía

Raquel Flores

Compliance Manager en General Electric Healthcare.

Olga Fraga Gómez

Abogada del Área de Regulatory & Compliance en Deloitte Legal

Arancha García

Subdirectora Financiera y Responsable de Compliance en Grupo Idealista

Pablo García Montañés

Secretario General en Andbank España.

Alfonso González

Responsable de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo en Openbank

Teresa Lorca Morales

Legal Counsel en Nestlé España

Teresa Serrano

Directora del Área de Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos de Compliance en bancos internacionales como Citi, MBNA-Bank of America y Deustche Bank

Proceso de Admisión

Solicitud de admisión + documentación:

Cumplimenta la solicitud de admisión y acompáñala de los siguientes documentos:

Copia del DNI/NIF o Pasaporte
Curriculum Vitae

Precio:

2.450 €

Consulta las condiciones preferentes de financiación para CEU IAM:

* La información facilitada por el Grupo Educativo CEU sobre la financiación solicitada tiene únicamente carácter orientativo y en ningún caso se podrá considerar como una oferta vinculante o una pre-aprobación de condiciones. La decisión sobre el otorgamiento y la formalización de la financiación solicitada corresponde únicamente a la entidad bancaria.

Programa Avanzado en Compliance - Preparación CESCOM®

Calendario de Clases

Nuestra propuesta

Perfil de Acceso

Programa

Introducción a la función de Compliance en las organizaciones

La gestión del riesgo

Elementos de un programa de compliance

Responsabilidad social corporativa y buen gobierno

Prevención del riesgo penal de las personas jurídicas y prevención del riesgo penal

Regulaciones más relevantes

Compliance en la era digital

Profesorado

Begoña Fernández Rodríguez (Dirección)

Eduardo Navarro

Ana Isabel Sánchez Cieza

Paul Rodríguez Pena

María Rodríguez González

Salvador Román

Manuel Alberto Sánchez Soler

Ana Valdivieso

María Vidal

Silvia Zamorano

María Muriel

Ricardo Martínez

Daniel Chóliz

Yolanda Cortés Sáez

Laura Pilar Duque Santamaría

Raquel Flores

Olga Fraga Gómez

Arancha García

Pablo García Montañés

Alfonso González

Teresa Lorca Morales

Teresa Serrano

Proceso de Admisión