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Investigaciones internas, ¿cómo llevar a cabo una investigación con todas las garantías?
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CEU IAM Business School te invita al evento "Investigaciones internas, ¿cómo llevar a cabo una investigación con todas las garantías?”
El nuevo escenario de las investigaciones internas en el tejido empresarial español abre una puerta a la multidisciplinariedad, transformándose de una facultad empresarial a una obligación fáctica derivada de los Compliance program. Este nuevo escenario implica nuevos beneficios y desafíos para las empresas, ya que se requiere la intervención de diferentes áreas de especialización jurídica en función del campo objeto de investigación a fin de asegurar la buena marcha de la investigación, evitando en todo caso la obtención de pruebas de forma ilícita que finalmente no vaya a poder ser utilizado en un procedimiento judicial e incluso pongan en mayor riesgo a la compañía. Por tanto, los pasos hacia el futuro los encontramos en dotar a las empresas de protocolos eficaces que regulen el uso y control de los dispositivos de comunicación en la empresa, la “autoregulación”, “relación coste-riesgo”, y análisis de las problemáticas derivadas de las diligencias de investigación.
Ponentes
Begoña Fernández Rodríguez
Socia del área de Regulatory & Compliance en Deloitte Legal. Experta en asesoramiento, definición e implementación de modelos de cumplimiento normativo a nivel nacional e internacional, habiendo asesorado a algunas de las principales empresas del IBEX 35. Anteriormente trabajó como abogada penalista en el despacho Álvarez Pastor y experta de prevención de blanqueo de capitales en A.P. Consultores. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (San Pablo CEU).
Pablo Jiménez
Pablo estudió derecho en la UCM. Ha cursado estudios de especialización jurídica, financiera y de Compliance en Icade, el Instituto de Empresa, e IESE.
Ha ocupado diversas posiciones relacionadas con la gestión de riesgos y Compliance en Deloitte, Marsh&McLennan y OHL. En la actualidad es Head of International Compliance & KYTP en Cepsa. Igualmente, es docente colaborador en programas de posgrado en la Universidad de Navarra y la Universidad Politécnica de Madrid.
Iván Ruiz Pérez
Analytic & Forensic Technology Director at Deloitte Financial Advisory.
Especialista en investigaciones digitales, eDiscovery y en tratamiento y análisis forense de datos.
Desde 2005 mi dedicación exclusiva se ha enmarcado en el mundo de las investigaciones digitales desde las perspectivas forense y económica, y en relación con las tecnologías que permiten contribuir a preservar, analizar y emitir conclusiones sobre hechos ocurridos en el mundo digital. Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Certificado CISA (Certified Information System Auditor) por la ISACA (Information System Audit and Control Association).
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