CEU IAM Business School invites you to the event "Internal researches, how to carry out a full guarantee research?"
El nuevo escenario de las investigaciones internas en el tejido empresarial español abre una puerta a la multidisciplinariedad, transformándose de una facultad empresarial a una obligación fáctica derivada de los Compliance program. Este nuevo escenario implica nuevos beneficios y desafíos para las empresas, ya que se requiere la intervención de diferentes áreas de especialización jurídica en función del campo objeto de investigación a fin de asegurar la buena marcha de la investigación, evitando en todo caso la obtención de pruebas de forma ilícita que finalmente no vaya a poder ser utilizado en un procedimiento judicial e incluso pongan en mayor riesgo a la compañía. Por tanto, los pasos hacia el futuro los encontramos en dotar a las empresas de protocolos eficaces que regulen el uso y control de los dispositivos de comunicación en la empresa, la “autoregulación”, “relación coste-riesgo”, y análisis de las problemáticas derivadas de las diligencias de investigación.
Speakers
Begoña Fernández Rodríguez
Partner in the Regulatory & Compliance area at Deloitte Legal. Expert in consulting, definition and implementation of regulatory compliance models both nationally and internationally, having advised some of the main IBEX 35 companies. She was formerly a criminal lawyer with the firm of Álvarez Pastor and she is an expert in prevention of money laundering at AP. Consultores. She has a degree in law from the Madrid Complutense University (San Pablo CEU).
Pablo Jiménez
Pablo estudió derecho en la UCM. Ha cursado estudios de especialización jurídica, financiera y de Compliance en Icade, el Instituto de Empresa, e IESE.
Ha ocupado diversas posiciones relacionadas con la gestión de riesgos y Compliance en Deloitte, Marsh&McLennan y OHL. En la actualidad es Head of International Compliance & KYTP en Cepsa. Igualmente, es docente colaborador en programas de posgrado en la Universidad de Navarra y la Universidad Politécnica de Madrid.
Iván Ruiz Pérez
Analytic & Forensic Technology Director at Deloitte Financial Advisory.
Especialista en investigaciones digitales, eDiscovery y en tratamiento y análisis forense de datos.
Desde 2005 mi dedicación exclusiva se ha enmarcado en el mundo de las investigaciones digitales desde las perspectivas forense y económica, y en relación con las tecnologías que permiten contribuir a preservar, analizar y emitir conclusiones sobre hechos ocurridos en el mundo digital. Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Certificado CISA (Certified Information System Auditor) por la ISACA (Information System Audit and Control Association).
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