Cómo saber si tu sistema de Compliance funciona

En términos de Compliance, muchos países, entre ellos España, están introduciendo en sus legislaciones cambios que obligan a las empresas a adaptar sus prácticas a determinados estándares, y esa labor recae sobre los departamentos de cumplimiento regulatorio.

¿Estamos preparados?

CEU IAM te invita a un curso práctico de una hora en el que podrás interactuar con profesionales de primer nivel en la resolución de un caso práctico.

La International Compliance Association (ICA) es la principal asociación y entidad de certificación a nivel mundial para los profesionales del cumplimiento normativo. 

La ICA ofrece una amplia gama de conocimientos, herramientas, recursos y apoyo práctico a los profesionales del cumplimiento normativo, blanqueo de capitales y de la prevención de delitos financieros. Toda una dinámica comunidad de especialistas, reguladores y profesionales confían en la ICA.

La afiliación a la comunidad internacional de la ICA proporciona el acceso a los niveles más altos de conducta y prestigio profesional junto con mayores posibilidades de empleabilidad en el ámbito empresarial.